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披著區塊鏈的“馬甲”詐騙,7000多人上當,涉案金額超13億

2019-12-05 11:16 編輯:TF010 來源:北京晚報

双色球购彩技巧 www.fqxrbs.com.cn “區塊鏈應用場景落地,XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響,黃金萬兩”……

早在2017年,國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監管叫停,但記者發現,隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支持,一些不法分子趁機渾水摸魚,推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目,大肆進行傳銷、非法集資活動。河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。

近期,網絡上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后重新活躍起來,關于虛擬貨幣行情和交易的討論火熱。 一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤,將區塊鏈技術等同于虛擬貨幣,甚至出現“防范代幣發行融資風險政策已過時”等言論,有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目,披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。

目前,上海、北京、廣東等多地金融監管部門相繼出臺措施,對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治。

不少詐騙活動以區塊鏈技術包裝迷惑投資者。

河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。詐騙團伙嫌疑人高某成立多家公司,將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的“礦機”,對客戶謊稱:購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當客戶高額購買其“礦機”投資后,該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由,凍結客戶兌換的數字貨幣,通過后臺操作阻止客戶提現,非法占有客戶資金。

上海浦東網警發布了一起區塊鏈養寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養虛擬豬15天后平臺收購,就能有28%的收益。但實際上,所有交易都由平臺人員操控,甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”,最后公司卷款跑路。

一些交易平臺為吸引用戶流量和資金,提升交易規模,推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法,部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。

近期,上海監管部門特別提醒廣大投資者注意,不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同,虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險,包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等,投資者應增強防范意識,謹防上當受騙。

2019年以來,相關部門先后處置境內外虛擬貨幣交易平臺200余家,關閉相關支付賬戶1萬余個,關閉微信營銷小程序及公眾號近300個。

一位虛擬貨幣交易所創始人告訴記者,“2017年以來出現了一大批服務器架設在境外的中小虛擬貨幣交易所,主要客戶都是國內投資者?!?/p>

記者看到,在虛擬貨幣信息匯總平臺“非小號”上,目前收錄的活躍虛擬貨幣交易市場約500家,還有很多小型交易所沒被收錄。

工業和信息化部人才交流中心副處長程宇表示,一些不法分子打著區塊鏈項目的名義詐騙、搞資金盤,造成了社會對區塊鏈技術的負面認知,阻礙了技術與行業的健康發展。應強化監管,加大對違法行為的懲治力度。

 

 

來源:北京晚報 據新華社

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